Корпоративное управление Наблюдательного совета

Наблюдательный Совет ведёт наблюдение над политикой Исполнительного Совета и общим ходом развития деятельности Компании и ассоциированных компаний, а также ведёт консультацию Исполнительного Совета. Наблюдательный Совет обсуждает с Исполнительным Советом стратегии и главные риски связанные с операционной деятельностью Компании, а также организацию и функциональность любых значимых изменений применённых к управлению риском и контролю систем. Наблюдательный Совет также владеет авторитетом и власть обусловленными в указаниях Книги 2 Голландского Гражданского Кодекса относительно компаний с двухъярусной управленческой структурой. Эта власть включает в себя, в частности, назначение членов Исполнительного Совета, определение числа членов Исполнительного Совета и утверждения некоторого числа других решений Исполнительного Совета установленных законодательством. Попечительский Совет также имеет авторитет касательно одобрения некоторых конкретных решений Исполнительного Совета обусловленных Учредительным Договором. Во время исполнения своих обязательств члены Попечительского Совета руководствуются интересами Компании и ассоциированных компаний и принимают во внимание интересы всех других акционеров Компании и аспекты социальной ответственности относящейся к Компании.

Построение, независимость и назначение

Соглашение было подписано Центральным Трудовым Советом, которое включает в себя договорённости касательно структуры Попечительского Совета, требующееся личное дело всех членов Попечительского Совета, укреплённые права ЦТС по отношению к назначению членов Попечительского Совета и способы осуществления прав ЦТС. (Скатайте шаблон личного дела (на голландском языке в формате PDF)). Согласно Соглашению, Попечительский Совет составлен правильно если две третьих членов являются членами Совета Кооператива («внутренние члены») и одной третьей части членов, которые были привлечены извне (внешние члены»). Выбранный состав отражает превосходство двух третьих над одной третьей частью внутренних членов Попечительского Совета, что разрешается законом крупных кооперативов. Превосходство внутренних членов осуществляется посредством уровнем Компании. Это условие отклоняется от наилучших практических установлений Кодекса, где указывается, что  все члены Попечительского Совета, с исключением максимум одного члена, обязаны быть независимыми. Все внешние члены Совета являются независимыми с точки зрения Кодекса. Внешние члены Попечительского Совета избираются на основании критерий установленными шаблоном личных дел. Как минимум один член Попечительского Совета является так называемым финансовым экспертом, что означает, что у него или неё приобрел(а) соответственные экспертизу и опыт в области финансового администратора/бухгалтера в крупном юридическом органе.

Членство других Попечительских Советов и обладание других должностей и членами Попечительского Совета и членами Исполнительного Совета оценивается Попечительским Советом отдельно в каждом конкретном случае, принимая во внимание исход членства или должности и требования, которые были бы возложены на время рассматриваемого члена. Каждый член Попечительского Совета и Исполнительного Совета обязан обеспечивать достаточно времени и внимания Компании для гарантии того, что его или её обязанности исполняются в соответственном порядке. Никто из членов Попечительского Совета не имеет право обладать более пяти членствами Попечительского Совета и /или другими функциями связанными с компаниями числящимися в Голландской фондовой бирже или другими компаниями где Председательство считается за два членства. Для членов Попечительского Совета, кто уже являлся членом Совета с 1 января 2013ого года данное правило начинается применятся с момента их переназначения в первый раз после вышеуказанной даты. Члены Попечительского Совета назначаются Попечительским Советом на период четырёх леи и имеют право переназначаться максимум два раза. Исключение данному применимо только для нынешнего Председателя, который может быть назначен на четвёртый срок в связи с тем фактом, что Компания желает назначить члена Попечительского Совета на данную должность, который владеет огромным опытом повседневной деятельности в Компании и в Кооперативе. Срок в офисе члена Попечительского Совета, который одновременно является членом Совета Кооператива всегда заканчивается по истечению срока членства в Совете Кооператива. Информация касающаяся даты (пере)назначение и текущих сроков членов Попечительского Совета могут быть просмотрены в реестре назначения и ухода (нажмите для увеличенной версии).

Вознаграждение

Генеральное Акционерное Собрание устанавливает вознаграждение членов Попечительского Совета по рекомендации Попечительского Совета и обязана отвечать перед Членским Советом за свои решения. Вознаграждение не зависит от  результатов Компании.