Комитеты Наблюдательного Совета
Наблюдательный совет состоит из двух комитетов: Комитета Вознаграждения и Назначения и Аудиторского комитета. Задачей этих двух комитетов является подготовка принятия решений Наблюдательного совета; они не могут самостоятельно принимать решения. Правила Комитетов размещены на сайте компании. Оба комитета регулярно отчитываются перед Наблюдательным советом касательно своих размышлений и выводов.
Комитет Вознаграждения и Назначения
Комитет Вознаграждения и Назначения составляется из членов Попечительского Совета с «общественным профилем», кто также является и Председателем Комитета, и Председателем или Заместителем Председателя Попечительского Комитета. Долг Комитета Вознаграждения и Назначения состоит в следующем:
- предложения касательно политики вознаграждения Исполнительного Совета и индивидуальных членов Совета;
- составление отчёта вознаграждения
- избирание и назначение членов Исполнительного Совета (включая разработку критерий и процессы для назначения), а также внешних членов Попечительского Совета;
- регулярная оценка объёма и состава Попечительского Совета, Комитета Попечительского Совета, а также Исполнительного Совета.
- регулярная оценка функциональности Исполнительного Совета, Попечительского Совета, и индивидуальных членов обоих Советов и Комитета Попечительского Совета.
- Подготовка принятия решений касательно политики вознаграждения Исполнительного Совета.
- Наблюдение за политикой вознаграждения Исполнительного Совета, критерий избирания и процедур назначения для членов для руководителей высшего ранга.
Членами Комитета Вознаграждения и Назначения являются:
- Peter Elverding, Председатель
- Piet Boer
- Jan Keijsers
Аудиторский комитет
Аудиторский Комитет состоит из финансового эксперта и одного внешнего члена Попечительского Совета и двух членов Попечительского Совета, которые также являются членами Совета Кооператива. Долг Аудиторского Комитета имеет подготовительное качество и относится к:
- Полнота и правильность финансовых отчётов
- Соответствие рекомендациям Департамента Внутреннего Корпоративного Аудита, а также и внешнего контролёра отчётности.
- Надёжность и целостность ИКТ систем.
- Внутренняя административная организация
- Функционирование систем по управлению и контролю внутреннего риска.
- Соответствие политике законодательства и установлений по поводу налогового планирования.
- Роль и функционирование внутреннего контролёра отчётности.
- Назначение и поддерживание отношений с внешним контролёром отчётности (включая независимость контролёра, вознаграждение и задачи не связанные с аудитом).
Аудиторский Комитет является первичным лицом с кем внешнему контролёру отчётности следует связываться в случае если контроль отчётности выявляет отклонения в финансовых отчётах Компании.
Членами Аудиторского комитета являются:
- Ben van der Veer, Председатель
- René Hooft Graafland
Simon Ruiter - Erwin Wunnekink